Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

CBA hield een snoepfabrikant aan

Gestart door Pieszyce, 9 september 2022, 12:18

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


CBA hield een snoepfabrikant aan
Vervolging: fictieve facturen voor meer dan 2,4 miljoen PLN


8 september 2022
Autor: b

Ambtenaren van het Centraal Bureau voor Anticorruptie, hebben in opdracht van het Regionaal Parket in Warschau, een van de grootste snoepfabrikanten uit Milanowek aangehouden,
meldt het Poolse Persbureau. Konstancja D.-D. werd aangehouden in een onderzoek betreffende een evenementenbedrijf. Zij hoorde aanklachten wegens het kopen van valse facturen
voor een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen złoty, die zouden worden gebruikt om verschuldigde belastingen te verminderen.

Konstancja D.-D., bekend om de productie van reclamepudding, werd woensdag aangehouden door ambtenaren van de delegatie in Warschau van het Centraal Bureau voor Anticorruptie.

"In de loop van het onderzoek werd vastgesteld dat de verdachte in het kader van haar bedrijfsactiviteit tussen maart 2018 en september 2019 fictieve btw-facturen heeft verworven,
die werden gebruikt om verschuldigde btw- en geldtransportbelasting te verminderen." - meldde het CBA-persteam.

Vervolging: fictieve facturen voor meer dan 2,4 miljoen PLN

Na te zijn aangehouden, werd een fabrikant van snoepgoed uit Milanowek naar het bureau van de regionale openbare aanklager in Warschau geleid. - De openbare aanklager heeft
aanklachten aangekondigd tegen de verdachte voor het hebben van fictieve facturen in de jaren 2018-2019 voor het gebruik bij belastingafrekeningen om het uiteindelijke doel om
de verschuldigde btw op de inkomstenbelasting te verminderen, meldde de woordvoerder van het regionale parket in Warschau, Marcin Saduś.

- Volgens de bevindingen van de onderzoekers bedroeg het totale bedrag van de door de verdachte gebruikte fictieve facturen meer dan 2,4 miljoen złoty, terwijl het totale bedrag van
de voorheffing op belastingschulden niet minder dan 830 duizend zloty bedroeg (meer dan 450 duizend złoty voor btw en meer dan 375 duizend zloty voor PIT), legde de openbare
aanklager uit.

Hij deelde mee dat de openbare aanklager preventieve maatregelen tegen de snoepfabrikant had genomen in de vorm van politietoezicht en een verbod om het land te verlaten.

Ze kan tot acht jaar gevangenisstraf krijgen voor de vermeende daad.

Betrokken bij de procedure zijn "vertegenwoordigers van de wereld van de showbusiness"

Een woordvoerder van het Regionaal Parket in Warschau benadrukte dat de aanhouding en de aankondiging van aanklachten tegen Konstancja D.-D. het resultaat zijn van activiteiten in
 een onderzoek naar een evenementenbedrijf, waarbij de hoofdverdachte een 49-jarige man is. - De man wordt ervan verdacht het zogenaamde btw-delict te hebben gepleegd door
facturen uit te reiken voor de uitvoering van fictieve diensten voor een totaalbedrag van meer dan 14,5 miljoen zloty," aldus officier van justitie Marcin Saduś.

- In de loop van het onderzoek werd bewijsmateriaal verzameld waaruit bleek dat de onware facturen waren verspreid door een accountant uit Warschau die met de verdachte samenwerkte.
Onder de tientallen personen die bij de procedure betrokken waren, bevonden zich ook publiekelijk bekende personen, waaronder vertegenwoordigers van de showbizzwereld,
voegde de openbare aanklager daaraan toe.

Tot nu toe hebben 34 mensen al een aanklacht in het onderzoek gehoord. Zoals de onderzoekers verzekeren, is de zaak in ontwikkeling en worden verdere acties in de zaak niet uitgesloten.

Bron:  tvnwarszawa.pl przez  Autor:b   język po Polsku